Новости предприятия

19.06.2019

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Научно-техническое предприятие «Авиатест»

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

АО «Научно-техническое предприятие «Авиатест»

Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения Общего собрания: 14 июня 2019 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12

Место проведения Общего собрания: г. Ростов-на-Дону, ДК «Ростов-Досуг».

Регистратор, исполняющий функции счётной комиссии: АО «РТ-Регистратор»

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчёта АО «НТП «Авиатест» за 2018 год».

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «НТП «Авиатест» за 2018 год».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «НТП «Авиатест» за 2018 год».

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НТП «Авиатест» за 2018 год».

Бухгалтерская отчётность утверждена со следующими показателями (тыс. руб.):

Начало года

Конец года

1.Внеоборотные активы

2.Оборотные активы

   Валюта баланса

60 543

553 966

614 509

58 876

594 682

653 558

3.Капитал и резервы

4.Долгосрочные обязательства

5.Краткосрочныеобязательства

   Валюта баланса

327 191

18 418

268 900

614 509

384 302

2 005

267 251

653 558

   Чистая прибыль (убыток)

35 531

57 111

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НТП «Авиатест» по результатам 2018 года».

Принятое решение:

«1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НТП «Авиатест» по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

2. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы АО «НТП «Авиатест» в 2018 году в размере 57 111 тыс. руб., следующим образом:

- направить в Фонд накопления сумму в размере 50 000 тыс. руб.;

- направить в Фонд потребления сумму в размере 7 111 тыс. руб.»

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «НТП «Авиатест».

Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «НТП «Авиатест» в количестве 7 (семи) человек: Д.В. Абросимов, А.Д. Бескибалов, В.А. Воротилов, Я.В. Крючкова, В.И. Маханов,
С.А. Рыбенко, О.Г. Чеботарёв».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НТП «Авиатест».

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию АО «НТП «Авиатест» в количестве
3 (трёх) человек А.В. Безверхняя, Е.А.Гурлынина, А.С. Мокроусов».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора АО «НТП «Авиатест».

Принятое решение: «Утвердить Аудитором АО «НТП «Авиатест» ООО «ЭРКОН».

7. По седьмому вопросу Повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «НТП «Авиатест» в новой редакции»:

Принятое решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

8. По восьмому вопросу Повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров АО «НТП «Авиатест» в новой редакции»

Принятое решение: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

9. По девятому вопросу Повестки дня: «Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

Принятое решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

10. По десятому вопросу Повестки дня: «Утверждение Положения о Правлении АО «НТП «Авиатест» в новой редакции»:

Принятое решение: «Утвердить Положение о Правлении АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

11. По одиннадцатому вопросу Повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

Принятое решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НТП «Авиатест» в новой редакции».

                                                                                                          Совет директоров


Возврат к списку