Акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест», расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, извещает своих акционеров о том, что, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 22 июня 2023 года проводит годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчёта АО «НТП «Авиатест» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «НТП «Авиатест» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НТП «Авиатест» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «НТП «Авиатест».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НТП «Авиатест».
6. Назначение Аудиторской организации АО «НТП «Авиатест».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 28 мая 2023 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, АО «НТП «Авиатест».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования 22 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

С материалами собрания можно ознакомиться с 01 по 22 июня 2023 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, АО «НТП «Авиатест».

Контактный телефон (863) 240-59-72 отдел по работе с акционерами.

Совет директоров

25.05.2023 СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ. ВНИМАНИЕ!

Акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест», расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, извещает своих акционеров о том, что, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 22 июня 2023 года проводит годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчёта АО «НТП «Авиатест» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «НТП «Авиатест» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НТП «Авиатест» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «НТП «Авиатест».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НТП «Авиатест».
6. Назначение Аудиторской организации АО «НТП «Авиатест».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 28 мая 2023 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, АО «НТП «Авиатест».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования 22 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

С материалами собрания можно ознакомиться с 01 по 22 июня 2023 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, АО «НТП «Авиатест».

Контактный телефон (863) 240-59-72 отдел по работе с акционерами.

Совет директоров

25.05.2023 СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ. ВНИМАНИЕ!

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-техническое предприятие «Авиатест».

Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 22 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, АО «НТП «Авиатест».

Регистратор, исполняющий функции счётной комиссии: АО «РТ-Регистратор».

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчёта АО «НТП «Авиатест» за 2022 год».

Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет АО «НТП «Авиатест» за 2022 год».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «НТП «Авиатест» за 2022 год».
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НТП «Авиатест» за 2022 год».

Бухгалтерская отчётность утверждена со следующими показателями (тыс. руб.):

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НТП «Авиатест» по результатам 2022 года».

Принятое решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «НТП «Авиатест» в 2022 году:
- дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НТП «Авиатест» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.
- направить в Фонд потребления сумму в размере 4 500 тыс. руб. из средств нераспределённой прибыли прошлых лет»;

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «НТП «Авиатест».

Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «НТП «Авиатест» в количестве 7 (семи) человек:
Д.В. Абросимов, В.А. Воротилов, А.В. Заец, В.И. Маханов, Т.В. Никитина, В.В. Никулин, С.А. Рыбенко».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НТП «Авиатест».

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию АО «НТП «Авиатест» в количестве 3 (трёх) человек:
М.В. Абызов, О.В. Поповичева, И.Э. Умарова».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Назначение Аудиторской организации АО «НТП «Авиатест».

Принятое решение: «Назначить Аудиторской организацией АО «НТП «Авиатест» ООО «ЭРКОН».

Совет директоров

26.12.2022 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-техническое предприятие «Авиатест».

14.11.2022 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ВНИМАНИЕ!

Акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест», расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, извещает своих акционеров о том, что, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 21 декабря 2022 года проводит внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

24.06.2022 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  АО «НТП «АВИАТЕСТ»

Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 16 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12
Регистратор, исполняющий функции счётной комиссии: АО «РТ-Регистратор».

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня собрания:
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчёта АО «НТП «Авиатест» за 2021 год».
Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет АО «НТП «Авиатест» за 2021 год».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «НТП «Авиатест» за 2021 год».
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НТП «Авиатест» за 2021 год».

Бухгалтерская (финансовая) отчётность утверждена со следующими показателями (тыс. руб.):

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НТП «Авиатест» по
результатам 2021 года».

Принятое решение:
«1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НТП «Авиатест» по
результатам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать.
2. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы АО «НТП
«Авиатест» в 2021 году в размере 7 085 тыс. руб., следующим образом:
- направить в Фонд накопления сумму в размере 3 585 тыс. руб.;
- направить в Фонд потребления сумму в размере 3 500 тыс. руб.»
4. По четвёртому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО
«НТП «Авиатест».

Принятое решение:
«Избрать Совет директоров АО «НТП «Авиатест» в количестве 7 (семи) человек:
Д.В. Абросимов, И.Н. Антонова, В.А. Воротилов, Я.В. Крючкова, В.И. Маханов,
С.А. Рыбенко, О.Г. Чеботарёв».
5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО
«НТП «Авиатест».

Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «НТП «Авиатест» в количестве 3 (трёх)
человек: Е.А. Гурлынина, В.С. Жмыхов, Р.Ю. Карпачёв».
6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора АО «НТП
«Авиатест».

Принятое решение:

«Утвердить Аудитором АО «НТП «Авиатест» ООО «ЭРКОН».

Совет директоров

30.06.2021 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «НТП «АВИАТЕСТ».

Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12.

Вид Общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 года.· КСАК-1-1 – корабельное средство автоматизированного контроля – полный функциональный аналог НАСК-1-1 в стационарном конструктивном исполнении.

Размещается в посту №1 верхней палубы.
· КСАК-1-2 – корабельное средство автоматизированного контроля - полный
функциональный аналог НАСК-1-2 в стационарном конструктивном исполнении.
Размещается в посту № 2 ангарной палубы .

· МАСК-1 – то же - Размещается в посту № 2 ангарной палубы.
· СКК-1 – специализированный корабельный комплект с КПА и ПОН,
выполняющий проверку авиационного оборудования, радиоэлектронного
оборудования и авиационного вооружения.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, АО «НТП «Авиатест».

Регистратор, исполняющий функции счётной комиссии: АО «РТ-Регистратор».